Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2013

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 20 de março de 2013, às 14h00, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, Parte I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri – SP.

2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Britaldo Pedrosa Soares, Francisco Jose Morandi López, Rinaldo Pecchio Junior, Sidney Simonaggio, Airton Ribeiro de Matos, Vincent Winslow Mathis, Sérgio Silva do Amaral, Marcelo de Carvalho Lopes e Carlos Augusto Galvani Marchese.

3.MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.

4.ORDEM DO DIA: 1. Celebração do Contrato de Prestação de Serviços entre a Companhia e Linkedin Ireland Limited; 2. Celebração de Contrato de Prestação de Serviços de Recapacitação e Modernização da Unidade Geradora nº 01 da Usina Hidrelétrica de Barra Bonita, entre a Companhia e a Andritz Hydro Inepar do Brasil S.A.; 3. Celebração de Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Recapacitação e Modernização das Unidades Geradoras nº 01 e 02 da Usina Hidrelétrica de Caconde, entre a Companhia e Gevisa S/A.; e 4. Panorama dos Negócios da Companhia.

5.DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1. Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pelo Sr. Ricardo Bull Silvarinho, profissional indicado pela Companhia, a celebração do Contrato de Prestação de Serviços entre a Companhia e Linkedin Ireland Limited, cujo objeto é a concessão de acesso especial para a rede social LinkedIn, com vistas a ampliar a captação de profissionais via recrutamento e ampla divulgação das vagas oferecidas pela Companhia. O valor do contrato é de USD1.704,00 (um mil, setecentos e quatro dólares americanos), para um período de vigência de 12 (doze) meses.

5.2.Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pelo Sr. Gustavo Duarte Pimenta, Diretor de Performance e Serviços da Companhia, a celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Recapacitação e Modernização da Unidade Geradora nº 01 da Usina Hidrelétrica de Barra Bonita, entre a Companhia e a Andritz Hydro Inepar do Brasil S.A., no valor de R$ 26.787.643,43 (vinte e seis milhões, setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos) reajustados pelo IGP-M (FGV), com prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses a se iniciar em abril/2013.

5.3.Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pelo Sr. Gustavo Duarte Pimenta, a Celebração do Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Recapacitação e Modernização das Unidades Geradoras nº 01 e 02 da Usina Hidrelétrica de Caconde, celebrado entre a Companhia e Gevisa S/A., em 01 de abril de 2010. O referido aditamento objetiva aumentar o escopo do contrato para incluir, em resumo, os seguintes itens: (i) Unidade Geradora 01 - usinagens e modificações mecânicas nos equipamentos da turbina Francis; (ii) Unidade Geradora 02 - adicionais executados na Unidade Geradora 01 e reisolação/rejuvenescimento dos polos do rotor; e (iii) Unidades Geradoras 01 e 02: adaptação do sistema de comunicação e supervisão ao software padronizado (Mark VI GE). Ao valor atual do contrato será adicionado um montante de R$ 5.170.991,00 (cinco milhões, cento e setenta mil, novecentos e noventa e um reais), totalizando R$ 42.029.058,94 (quarenta e dois milhões, vinte e nove mil, cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

5.4.Tomaram conhecimento do Panorama dos negócios da Companhia, tendo sido destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, desenvolvimento de projetos, financeiro e jurídico.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.